公告日期：2022-06-06

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

拟以通讯方式参会的股东必须在 2022 年 6 月 24 日下午 14:00 前通过电子邮
件的形式进行参会登记，邮箱地址：helene@genudite.com。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日 11:30。

通讯方式召开时间同现场会议时间。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839133 淳博传播 2022 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及会计机构负责人。

3. 律师见证的相关安排

安徽天禾律师事务所陈磊等律师。

（七）会议地点

线下会议地点：淳博（上海）文化传播股份有限公司会议室；

公司将向成功登记以通讯方式参会的股东及股东代理人提供接入信息，请 股东及代理人勿向其他第三方分享该信息。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事 会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事 会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-011）。
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事 会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。
（四）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年年 度报告》（公告编号 2022-013）、《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年 年度报告摘要》（公告编号 2022-012）。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事 会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。
（六）审议《关于<2021 年年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年年 度权益分派预案公告》（公告编号 2022-014）。
（七）审……
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