公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-010

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：叶子先生

6.会议列席人员：公司监事、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于＜2023 年半年度报告＞的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年 1-6 月的经营状况，公司编制了《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-010

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜2023 年半年度权益分派预案＞的议案》

1.议案内容：

根据公司同日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公

司合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,477,453.19 元，母公司未分配利润为 50,999,087.90 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,271,600 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,232,592.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-010

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并将上述

第二项议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

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