公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-024

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶子先生

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事马犁、叶子、陈晓颖、徐翔、方莹婷因工作安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-024

为适应公司发展需要，优化公司战略布局，从业务分布、客户需求、政策支持等方面出发，进一步拓展市场、促进持续发展、提升公司长期盈利能力，公司拟以自有资金设立全资子公司。

拟设立的全资子公司基本情况如下：

上海淳迅数字科技有限公司（暂定，以工商部门核定为准），注册地为上海市嘉定区，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

本次对外投资的资金系公司自有资金，公司持有子公司 100.00%的股权。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

此次对外投资未达到披露标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
淳博（上海）文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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