
公告日期:2024-03-01
公告编号:2024-005
证券代码:839133 证券简称:淳博传播 主办券商:申万宏源承销保荐
淳博(上海)文化传播股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 1 日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:叶子先生
6.会议列席人员:财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博(上海) 文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事马犁、叶子、陈晓颖、徐翔、方莹婷因工作安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司拟购买武汉丸丁舍文化传媒有限公司 51%股权的议案》
公告编号:2024-005
1.议案内容:
根据公司未来整体发展战略,公司全资子公司上海淳箴广告有限公司拟以 不超过 51.00 万元人民币的价格购买武汉丸丁舍文化传媒有限公司(以下简称 “标的公司”)51%的股权。最终价格以签订的股权转让协议为准。
拟购买资产的基本情况如下:
公司名称:武汉丸丁舍文化传媒有限公司
统一社会信用代码:91420106MA4KY9X10E
注册地址:武昌区徐家棚街徐东二路 2 号水岸星城 G15 栋 2 单元 6 层 2 室
注册资本:人民币 1,000,000.00 元
截止到 2024 年 1 月 31 日,标的公司总资产:0.00 元;净资产:0.00 元。
根据《公司章程》相关规定,此次资产购买在董事会审批权限内,无须提 交股东大会审议。
根据《信息披露事务管理制度》相关规定,此次资产购买未达到披露标准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《淳博(上海)文化传播股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
淳博(上海)文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日
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