
公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-014
证券代码:839133 证券简称:淳博传播 主办券商:申万宏源承销保荐
淳博(上海)文化传播股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长叶子先生
6.会议列席人员:财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博(上海)文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事马犁、叶子、陈晓颖、徐翔、方莹婷因事务安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向中信银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-014
为满足日常经营所需,公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请 1,500万元人民币综合授信(授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等),授信期限最长不超过 3 年。由实控人马犁及配偶徐婷、法定代表人叶子提供保证担保。具体金额、期限等最终以实际签订的合同或协议为准。
此次担保为公司单方面获得利益,可免于按照关联交易等规定履行审议程序。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《淳博(上海)文化传播股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
淳博(上海)文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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