公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-016

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：叶子先生

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海） 文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事马犁、叶子、陈晓颖、徐翔、方莹婷因事务安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向宁波银行申请授信业务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

为补充公司流动资金，满足公司日常经营所需，本公司拟向宁波银行股份 有限公司上海分行申请授信业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业 承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、 银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过贰仟万元整。

此次授信业务的担保方式为抵押及保证担保方式，即由公司实际控制人马 犁提供抵押担保，法定代表人叶子、马犁及其配偶徐婷提供连带责任保证担保。
融资期限自和银行签订合同或协议日起，至 2031 年 6 月 30 日止。以包含但不
限于主营业务销售收入及企业经营现金流等作为贷款的还款来源。

具体事项，以公司和银行实际签订的合同或协议为准。

此次担保为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等规定履行审议程 序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
淳博（上海）文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

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