公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-029

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶子先生

6.会议列席人员：财务负责人毛佳臣先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事马犁、叶子、陈晓颖、徐翔、方莹婷因事务安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及公司全资子公司拟向农商行申请授信贷款的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-029

为配合淳博（上海）文化传播股份有限公司（以下简称公司）经营计划，补充集团内各企业流动资金，公司及公司全资子公司拟向上海农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，用途为补充日常营运资金等。

公司拟申请贷款金额不超过人民币 1,000 万元，有效期为 1 年，单笔贷款期
限为 6 个月，由法定代表人叶子提供个人连带责任保证担保。

全资子公司上海淳箴广告有限公司拟申请贷款金额不超过人民币 1,000 万元，有效期为 1 年，单笔贷款期限为 6 个月，由公司提供保证担保，法定代表人陈晓颖提供个人连带责任保证担保。

全资子公司上海淳博数字科技有限公司拟申请贷款金额不超过人民币 500万元，有效期为 1 年，单笔贷款期限为 6 个月，由公司提供保证担保，法定代表人叶子提供个人连带责任保证担保。

具体事项，以银行审批为准。

上述担保为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等规定履行审议程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。