公告日期：2023-06-14

安徽金禾软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：安徽金禾软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电子邮件的方式

发出

5.会议主持人：董事长黄文宣先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽金禾软件股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司本次股票定向发行拟发行股数不超过 13,793,000 股，每股价格为人

民币 1.45 元，拟募集资金总额不超过 19,999,850 元，由定增对象以现金方

式认购。内容具体详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司定向发行说 明书》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事王山东、曹国林可能参与认购，两人审慎考虑后，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规 范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，本次定向发行设立的专 项账户，仅用于存储、管理公司本次定向发行股票的募集资金，不得存放非募 集资金或用于其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募 集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权》的议案

1.议案内容：

本次股票发行为定向发行，根据公司章程规定，公司现有在册股东无本次 发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事王山东、曹国林可能参与认购，两人审慎考虑后，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于根据本次股票定向发行结果修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项将发 生改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。

具体内容详见公司于 2023 年 6月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 017）。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票定向发行的相关 事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票定向发行的具体方案，准备与本 次股票发行相关的文件、材料；

（2）签署与本次股票定向发行相关的文件、合同；

（3）向相关部门申递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文 件并办理相关手续，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（4）本次股票定向发行……
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