公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-035

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽金禾软件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：安徽金禾软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄文宣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数33,350,323 股，占公司有表决权股份总数的 94.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-035

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽金禾软件股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行拟发行股数不超过 12,566,200 股，每股价格为人民币1.45元，拟募集资金总额不超过18,220,990元，由定增对象以现金方式认购。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 222,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王山东、曹国林、黄文宣、潘兴荣、殷志炜、孔毛毛、芦园园、王晓霞、华志魁、黎敏、叶桂芝、王小芳、黄如意、杨梅、全丽娟、严有慧、谢婷、翟福雷、吴其霞、徐群、郑萍、朱永、谷慎莉。
（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权》的议案

1.议案内容：

本次股票发行为定向发行，根据公司章程规定，公司现有在册股东无本次发行优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 222,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

公告编号：2023-035

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王山东、曹国林、黄文宣、潘兴荣、殷志炜、孔毛毛、芦园园、王晓霞、华志魁、黎敏、叶桂芝、王小芳、黄如意、杨梅、全丽娟、严有慧、谢婷、翟福雷、吴其霞、徐群、郑萍、朱永、谷慎莉。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈安徽金禾软件股份有限公司之股份认购协议〉》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与股票发行认购人签署附生效条件的《安徽金禾软件股份有限公司之股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 222,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东……
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