公告日期：2023-10-17

安徽金禾软件股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：马鞍山市花山区地理信息产业园5栋11-14层

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)

2023年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

曹国林 王山东 黄文宣

潘兴荣 殷志炜

全体监事签名：

叶桂芝 郑 萍 王 瑶

全体高级管理人员签名：

殷志炜 芦园园 王晓霞

邹建鸿 孔毛毛 张 荔

王小芳

安徽金禾软件股份有限公司（加盖公章）
2023年9月19日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 12 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 16 -
四、 特殊投资条款 ......- 16 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 18 -
六、 有关声明 ......- 20 -
七、 备查文件 ......- 21 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发 指 安徽金禾软件股份有限公司

行人、金禾软件

中科宁图 指 中科宁图技术江苏有限公司，系发行人全资子公司

南京云谷 指 南京云谷智慧城市科技有限公司，系发行人控股子公司

股东大会 指 安徽金禾软件股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽金禾软件股份有限公司董事会

监事会 指 安徽金禾软件股份有限公司监事会

主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

会计师 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 安徽峭正律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《公司章程》 指 《安徽金禾软件股份有限公司章程》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、全 指

国股转系统、股转 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

系统

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2021 年、2022 年

本期、本期末 指 2022 年度、2022 年 12 月 31 日

上期、上期末 指 2021 年度、2021 年 12 月 31 日

指 地理信息系统，是指在计算机硬、软件系统支持下，对整个
GIS 或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据
进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。