公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-018

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源
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安徽金禾软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839137 金禾软件 2024 年 11 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽金禾软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-016）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东

公告编号：2024-018

账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代 理人本人身份证；办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子 邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：安徽金禾软件股份有限公司董事会秘书处
四、其他
（一）会议联系方式：0555-2111062
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司董事会
2024 年 11 月 1 日

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