公告日期：2022-07-04

公告编号：2022-034

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材 主办券商：国元证券
江西绿丰新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王丽萍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,654,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

公告编号：2022-034

二、议案审议情况
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1、议案内容：

为了更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，扩大业务类型，江西安丰木业有限公司（以下简称“安丰木业”）股东万安绿森木业有限公司将其所持有的安丰木业 45%股权转让给江西绿丰新材料股份有限公司。详见公司于
2022 年 6 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露
平 台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
2、议案表决结果：

同意股数 9,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案涉及所有股东关联，所有股东都不回避，全部参与表决。
三、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日

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