公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-023

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王丽萍女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，董事会提名周智龙先生为公司董事，任职期限至本

公告编号：2023-023

届董事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。 经核查，周智龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会定于 2024 年 1 月 9 日 09:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议以下议案：

1、《关于选举公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

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