公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-046

证券代码：839140 证券简称：东进航科 主办券商：华龙证券
北京东进航空科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦 2 层会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：张毅

6.会议列席人员：李洪春、张宁、郭铃生、王志华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议作出的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事长、高级管理人员换届选举》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2022年第一次临时股东大会已审议

公告编号：2022-046

通过公司第四届董事会人选议案。

现选举张毅先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年11月15日起生效。
任命李洪春先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年11月15日起生效。
任命刘强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年11月15日起生效。
任命李洪春先生兼任董事会秘书，任职期限三年，自2022年11月15日起生效。
任命张毅先生为财务负责人，任职期限三年，自2022年11月15日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京东进航空科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 16 日

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