公告日期：2023-04-12

证券代码：839140 证券简称：东进航科 主办券商：华龙证券

北京东进航空科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京东进航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王志华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王志华，男，1960 年 9 月生，清华大学微电子与固态电子学专业，工学博
士学位。

1983 年-1988 年，任职清华大学电子工程系（原无线电电子学系）助教；
1988 年-1992 年，任职清华大学电子工程系（原无线电电子学系）讲师；
1992 年-1994 年，任美国卡内基梅隆大学、比利时鲁汶天主大学访问学者、访问研究员；

1994 年-1997 年，任职清华大学电子工程系副教授；

2014 年-2015 年，香港科技大学访问教授；

1997 年-至今，任职清华大学（电子工程系、微电与纳电子学系）教授。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王志华会
议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

王志华 9 9 0 0 否 1

报告期内，公司董事会设有审计、薪酬与考核、提名和战略四个专门委员会。审计委员会召集人由专业独立董事担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。公司独立董事依照各专门委员会议事规则，对提交各个专门委员会审议事项均与公司进行充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。
三、 发表独立意见情况

独立董事王志华对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 29 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 1 第三届董事会 《关于张宁先生辞去公司董事长 同意

月 24 日 第十七次会议 的议案》

《关于张毅先生辞去公司总经理

的议案》

《关于选举张毅先生为公司董事

长的议案》

《关于聘任李洪春先生为公司总

经理的议案》

2022 年 3 第三届董事会 《关于实际控制人申请个人经营 同意

月 14 日 第十八次会议 性贷款并向公司提供资金支持的

议案》

2022 年 4 第三届董事会 《关于公司 2021 年年度报告及其 同意

月 8 日 第十九次会议 摘要的议案》

《关于公司 2021 年度董事会工作

报告的议案》

《关于公司 2021 年度财务决算及

2022 年度财务预算的议案》

《关于公司 2021 年度利润分配方

案的议案》

……
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