公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：839140 证券简称：东进航科 主办券商：华龙证券
北京东进航空科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦 2F 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张毅先生

6.会议列席人员：总经理李洪春先生

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关 规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，本公司拟与自然人股东辛春贺共同出资成立
“沈阳哈希智联科技有限公司”，注册地址为辽宁省沈阳市，注册资本为100

公告编号：2024-001

万元，本公司认缴40万元，占注册资本的40%。

内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京东进航空科技股份有限公司 对外投资公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资及控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架
构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，决定拟注销 全资子公司山东东进航空科技有限公司、拟注销控股子公司安徽东进航空科 技有限公司。

上述公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京东进航空科技股份有限公 司关于拟注销全资及控股子公司公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于减少全资及控股子公司注册资本的议案》
1.议案内容：

出于公司的发展战略和长期规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟 对全资子公司浙江东进信息技术有限公司（以下简称：“浙江东进”）、控股子 公司广西低空飞行科技有限公司（以下简称：“广西低飞”）进行减资。

公告编号：2024-001

浙江东进注册资本为1000万元，其中公司认缴1000万元，持股比例为
100%，拟将浙江东进注册资本减少至600万元，减资后公司持股比例仍为
100%。

广西低飞注册资本为2000万元，其中公司认缴出资1200万元，持股比例 为60%，拟将广西低飞注册资本减少至500万元，减资后公司持股比例仍为
60%。

内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京东进航空科技股份有限公 司关于减少全资及控股子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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