公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-016

证券代码：839140 证券简称：东进航科 主办券商：华龙证券
北京东进航空科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京东进航空科技股份有限公司（以下简称：“公司”）因经营发展需要拟 新设立全资子公司信息如下：

1、设立全资子公司天津东进航空科技有限公司，注册地址为天津市南开
区，注册资本为 20 万元，经营范围为航空相关业务，前述具体以工商
核准登记的信息为准。

2、设立全资子公司重庆东进航空科技有限公司，注册地址为重庆市渝北
区，注册资本为 20 万元，经营范围为航空相关业务，前述具体以工商
核准登记的信息为准。

3、设立全资子公司海南东临航空科技有限公司，注册地址为海南省临高
县，注册资本为 500 万元，经营范围为航空相关业务，前述具体以工商
核准登记的信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资 子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设 全资子公司，故不构成重大资产重组。

公告编号：2024-016

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过：

1、《关于对外投资设立全资子公司天津东进航空科技有限公司的议案》；

2、《关于对外投资设立全资子公司重庆东进航空科技有限公司的议案》；

3、《关于对外投资设立全资子公司海南东临航空科技有限公司的议案》；

上述议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

以自有资金现金方式出资，出资比例 100%。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于推动网点拓展及区域

公告编号：2024-016

布 局。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司发展需要作出的慎重决策，并不存在重大风险，但 本 次设立全资子公司仍存在一定的经营及管理风险，公司将采取积极有效的 措施防 范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害 公 司及全体股东利益的情形。本次对外投资符合公司发展战略和发展需求， 有助于 提高公司的经营业绩和市场能力，对公司长期健康稳健发展具有积极 意义。
五、备查文件目录

北京东进航空科技股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司
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