公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-026

证券代码：839145 证券简称：海洋股份 主办券商：国融证券
北京海洋兴业科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议的召集、召开 不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 1 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00-17：00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839145 海洋股份 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所徐振国律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
为了更好地推进公司 2022 年各方面工作的开展，董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》，总结 2021 年度公司经营情况，对公司董事会所做的工作进行了总结和汇报并对下一年度董事会工作进行了安排。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
2021 年度监事会工作汇报及 2022 年度工作安排。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
披露的《北京海洋兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-029 及《北京海洋兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-030）。

公告编号：2022-026

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》
审议关于公司 2021 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》
审议关于公司 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》
审议关于公司续聘中兴华计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》
为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2021 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。
（八）审议《关于追认 2021 年度公司日常性关联交易》

审议关于追认 2021 年度公司日常性关联交易。详见公司于 2022 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京海洋兴业科技股份有限公司关于追认 2021 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2022-027）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
……
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