公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-025

证券代码：839145 证券简称：海洋股份 主办券商：国融证券
北京海洋兴业科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈桂兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会主席陈桂兰汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-025

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2021 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2021 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年度报告真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的
行为。 详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上 披露的《北京海洋兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-029）及《北京海洋兴业科技股份有限公 2021 年年度报告摘要》（公告编号2022-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算》议案
1.议案内容：
审议公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

公告编号：2022-025

1.议案内容：
审议公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构》议案
1.议案内容：
审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展,公司 2021 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司
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