公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-039

证券代码：839145 证券简称：海洋股份 主办券商：国融证券
北京海洋兴业科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周家明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性 文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-039

公司无其他高级管理人员参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司》的议案
1.议案内容：
根据公司战略发展规划，公司拟在北京昌平区设立全资子公司，加码在仪器销 售、系统集成领域的布局。拟设立子公司注册资本为 3000 万元，注册名称及
经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。详见公司于 2022 年 10 月 14
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《对外投资设立全资子公司》（公告编号：2022-037）
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京海洋兴业科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 1 日

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