公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-005

证券代码：839145 证券简称：海洋股份 主办券商：国融证券
北京海洋兴业科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议的召集、召开 不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839145 海洋股份 2023 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京凯泰律师事务所。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
为了更好地推进公司 2023 年各方面工作的开展，董事会制作了《2022 年度董 事会工作报告》，总结 2022 年度公司经营情况，对公司董事会所做的工作进行 了总结和汇报并对下一年度董事会工作进行了安排。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
2022 年度监事会工作汇报及 2023 年度工作安排。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上 披露的《北京海洋兴业科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号： 2023-006 及《北京海洋兴业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告 编 号 2023-007）。

公告编号：2023-005

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》
审议关于公司 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》
审议关于公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》
审议关于公司续聘中兴华计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度权益分配预案公告》（公告 编号：2023-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、……
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