公告日期：2025-01-14

佛山市盈博莱科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省佛山市南海区狮山镇官窑永安大道东七甫工业
开发区（厂房3）、（厂房4）首层

主办券商

恒泰长财证券

(吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西仙台大街3333号润德大厦C区七层717、719、720、721、723、725室)
2025年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

佛山市盈博莱科技股份有限公司（加盖公章）
2025年1月2日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

盈博莱、发行人、公司、本公司 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司

南宁盈博莱、南宁子公司 指 南宁盈博莱新材料科技有限公司

《公司章程》 指 《佛山市盈博莱科技股份有限公司章程》

股东大会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司股东大会

董事会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司董事会

监事会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司监事会

本次发行、本次定向发行 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024 年第一次股
票定向发行

《定向发行说明书》 指 《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024 年第一次
股票定向发行说明书》（修订稿）

发行对象、认购对象、链融投资 指 南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合伙）

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

恒泰长财证券、主办券商 指 恒泰长财证券有限责任公司

律师事务所 指 湖北众勤律师事务所

会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 ……
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