公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-027

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：东兴证券
四川升拓检测技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：成都

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长吴佳晔

6.会议列席人员：监事会主席张亮

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围（以市场监督管理部门最终

公告编号：2022-027

核准、登记为准），并同步修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于2022年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露网站 （www.neeq.com.cn ）发布的《四川升拓检测技术股份有限公 司关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2022 年 7 月 5 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时
股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2022年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川升拓检测技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2022-027

四川升拓检测技术股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日

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