公告日期：2023-05-22

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：国都证券
四川升拓检测技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：成都
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴佳晔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数15,674,201 股，占公司有表决权股份总数的 78.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2022年年度董事会工作报告的主要内容包括2022年年度公司经营情况回顾、2022 年年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,674,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2022年年度监事会工作报告的主要内容包括2022年年度公司经营情况回顾、2022 年年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,674,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,674,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合
公司 2023 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2023 年年度财务预算计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,674,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘 2023 年年度会计师事务所议案》
1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,674,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,674,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
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