公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-026

证券代码：839153 证券简称：希尔孚 主办券商：东吴证券
苏州市希尔孚新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨玉才

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 43,101,317.05 元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 33,285,000 股，以未分配

公告编号：2022-026

利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,985,500 元。

具体内容详见本公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。、
（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2022 年第三次临时股东大会的召开时间定于 2022 年 12 月 1 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署的第三届董事会第三次会议决议

苏州市希尔孚新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

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