公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-004

证券代码：839153 证券简称：希尔孚 主办券商：东吴证券

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 向关联方苏州市新锦 10,000,000 5,618,759.46 2023 年因业务经营需
商品、提供 龙机电有限公司出售 要预计增加销售

劳务 产品、商品

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 10,000,000 5,618,759.46 -

（二） 基本情况

苏州市新锦龙机电有限公司系公司股东、董事吴有有对外投资的企业，目前的股东为吴有有和侯强，吴有有持有苏州市新锦龙机电有限公司 80%的股权。
二、 审议情况

公告编号：2023-004

（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事吴有有已回避表决。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，本议案无需提请股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司以市场价格为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方协商确定交易价格。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务经营需要，预计 2023 年度需要向苏州市新锦龙机电有限公司销售产品，总额度不超过 1000 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

向上述关联方销售商品是基于公司业务发展的正常需要，不存在损害公司利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。六、 备查文件目录
经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第四次会议决议

苏州市希尔孚新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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