公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-010

证券代码：839153 证券简称：希尔孚 主办券商：东吴证券
苏州市希尔孚新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 9:00 开始。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839153 希尔孚 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）。

3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科（苏州）律师事务所苏小兵、郑蕾律师
（七）会议地点

苏州市吴中区木渎镇姑苏路 218 号 5 幢，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022年度监事会工作报告。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2022 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

公告编号：2023-010

具体详见公司于2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2022 年度利润。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2023 年 5 月 8 日 9:00-15:00

（三）登记地点：苏州市吴中区木渎镇姑苏路 218 号 5 幢，公司董事会秘书办公
室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：金……
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