公告日期：2022-04-20

证券代码：839154 证券简称: 一品嘉 主办券商：兴业证券
福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号—提供担 保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下：

原规定 修订后

第四章 第三十七条 公司的控股 第四章 第三十七条 公司的控股
股东、实际控制人员不得利用其 股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。公司的 关联关系损害公司利益。公司的控股股东及实际控制人违反相关 控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定的，给公 法律、法规及章程规定的，给公司及其他股东造成损失的，应该 司及其他股东造成损失的，应该

承担赔偿责任。 承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信 司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重 用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款 组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他 担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控 股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东 制地位损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地 的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利 位损害公司和公司其他股东的利
益。 益。

若公司申请股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的，应
当充分考虑股东的合法权益，并
对异议股东作出合理安排。公司
应设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制，其中、公司主
动终止挂牌的，控股股东、实际
控制人应该制定合理的投资者
保护措施，通过提供回购安排等
方式为其他股东的权益提供保
护；公司被强制终止挂牌的，控

股股东、实际控制人应该与其他
股东主动、积极协商解决方案。

第四章 第四十二条 公司下列对 第四章 第四十二条 公司下列对
外担保行为，须经股东大会审议 外担保行为，须经股东大会审议
通过： 通过：

（一）公司及公司控股子公司的 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近 对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十 一期经审计净资产的百分之五十
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（二）为资产负债率超过百分之 （二）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保； 七十的担保对象提供的担保；
（三）单笔担保额超过最近一期 （三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保； 经审计净资产百分之十的担保；（四）连续十二个月内担保金额 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 超过公司最近一期经审计总资产
的百分之三十； 的百分之三十；

（五）连续十二个月内担保金额 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 超过公司最近一期经审计净资产
的百分之五十； 的百分之五十；

（六）对股东、实际控制人及其 （六）对股东、实际控……
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