公告日期：2022-04-20

证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场结合通讯方式表决
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839154 一品嘉 2022 年 5月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将由公司聘请的国浩律师（福州）事务所两位律
师出具法律意见书。
（七） 会议地点

公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽
职。公司董事长丁光琦女士就 2021 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

2021 年年度报告及年报摘要具体详见 2022 年 4 月 20 日公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年度实际运营情况，对 2021 年度财务指标完成情况进
行汇报，并编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况向管理层作了汇报。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案，公司拟定 2021 年不进行利润分配，也
不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

本议案内容具体详见公司于 2022 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-006）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不……
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