公告日期：2022-05-12

证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券
福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

公司章程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份 ......6
第一节 股份发行 ......6
第二节 股份增减和回购 ......7
第三节 股份转让 ......9
第四章 股东和股东大会......10
第一节 股东 ......10
第二节 股东大会的一般规定 ......14
第三节 股东大会的召集 ......20
第四节 股东大会的提案与通知 ......22
第五节 股东大会的召开 ......24
第六节 股东大会的表决和决议 ......28
第五章 董事会 ......33
第一节 董事 ......33
第二节 董事会 ......38
第三节 董事会秘书 ......45
第六章 总经理及其他高级管理人员......46
第七章 监事会 ......48
第一节 监事 ......48

第二节 监事会 ......49
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......52
第一节 财务会计制度......52
第二节 会计师事务所的聘任 ......54
第九章 通知和公告 ......55
第一节 通知 ......55
第二节 公告 ......56
第十章 投资者关系管理......56
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......57
第一节 合并、分立、增资和减资 ......57
第二节 解散和清算 ......59
第十二章 修改章程 ......62
第十三章 附则 ......63

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）等有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：

中文名称：福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

公司住所：福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）斯兰服贸中心一层右侧办公室

邮政编码：362200

第四条 公司注册资本为：人民币 1000 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁方式的，应当指定明确具体的仲裁机构进行仲裁。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：立足福建，面向全国，以 SaaS 导
入核心品牌用户和撮合交易服务长尾用户的线上平台交易模式，以采购、仓储、科研、物流、信息、金融线下平台的服务模式，搭建中国鞋服行业领先的“云供应链”的服务平台。

第十二条 公司的经营范围为：信息技术咨询；供应链及客户关系管理类相关软件的研发、开发、销售、服务；销售计算机硬件；网络工程。销售：塑料材料、金属材料及制品、橡胶及橡胶制品；化工原料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；纺织品、针织品及原料批发、零售；其他机械设备及电子产品及配件批发；服装批发……
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