公告日期：2023-12-28

证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券
福建一品嘉云创信息技术股份有限公司
关于拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合
授信额度暨关联方担保关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次交易是偶发性关联交易。

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度人民币 1450 万元整，期限一年，用于采购鞋服相关原辅材料及补充流动资金。公司关联方斯兰集团有限公司、公司董事丁宗寅及其配偶丁梅红提供连带责任保证担保，福建省聚威广硕工贸有限公司提供连带责任保证担保。
（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权

交易的方式进行审议，关联董事丁光琦、丁宗寅豁免回避表决。本议
案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：丁宗寅

住所：福建省泉州市晋江经济开发区（五里园）斯兰服贸中心
关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：丁梅红

住所：福建省泉州市晋江经济开发区（五里园）斯兰服贸中心
关联关系：公司董事的配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：斯兰集团有限公司

住所：福建省泉州市晋江经济开发区（五里园）斯兰服贸中心

注册地址：福建省泉州市晋江经济开发区（五里园）泉安南路斯
兰服贸中心

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的
货物、技术除外），服装制造；销售：服装、鞋、建筑材料；房地产
开发；保洁服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营）

法定代表人：丁宗寅

控股股东：丁宗寅

实际控制人：丁宗寅

关联关系：丁宗寅、丁梅红系公司实际控制人的父母，斯兰集团
有限公司是公司实际控制人父母所控制的企业，本次交易构成了公司
的关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

此次担保行为未向公司收取任何的担保费用。

（二） 交易定价的公允性

关联方的担保行为不向公司收取任何的担保费用，不存在通过关
联交易损害公司利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

因经营发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司晋江分行申
请综合授信额度人民币 1450 万元整，期限一年，用于采购鞋服相关
原辅材料及补充流动资金。公司关联方斯兰集团有限公司、公司董事
丁宗寅及其配偶丁梅红提供连带责任保证担保，福建省聚威广硕工贸
有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以最终签署的贷款协议为
准。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次关联交易的目的是为了满足公司的正常经营发展需要，公司
向银行申请综合授信额度补充流动资金并支持公司业务发展，有助于
公司进一步发展壮大，具有必要性和真实性。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于保障公司正常生产经营并促进公司业务发
展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司未来的

经营状况及经营成果具有积极影响。
六、 备查文件目录

（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第三届董事会第十一
次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司
董事会
……
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