公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-017

证券代码：839155 证券简称：聚塔科技 主办券商：华西证券
四川聚塔科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-017

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839155 聚塔科技 2023 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川聚塔科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司银行借款暨关联交易公告》

因业务发展需要，2023 年 7 月 31 日取得向遂宁银行股份有限公司射洪支行
150 万流动资金贷款，借款期限为 2023 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日。射洪
市诚信融资担保有限公司、实际控制人杨玺、郑文君、杨俊杰为公司款的提供连带责任保证担保。杨玺、郑文君、杨俊杰、谢丽君、何春霞向担保人射洪市诚信融资担保有限公司提供反担保。
（二）审议《四川聚塔科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司董事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审议，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司及公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。
（三）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

根据公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014），截至 2023 年 6 月
30 日，公司合并报表的未分配利润为-1,410.89 万元，公司股本总额为 2000.00
万股；具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川聚塔科技股份有限公司关于未弥补

公告编号：2023-017

亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2023-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、授权委托代理人及委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信请寄：四川聚塔科技股份有限公司董事会办……
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