公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-023

证券代码：839155 证券简称：聚塔科技 主办券商：华西证券
四川聚塔科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式，在公司二楼会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-023

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839155 聚塔科技 2023 年 10 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名宋德容为公司新任监事》的议案

因公司岗位调整，提名宋德容先生为公司监事，自 2023 年第二次临时股东
大会决议通过之日起生效。
（二）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

1、由于两名董事辞职，《公司章程》“第一百零七条董事会由 7 名董事组成，
设董事长 1 人，设副董事长 1 人。”相应修改为“第一百零七条 董事会由 5 名
董事组成，设董事长 1 人。”

2、根据公司经营需要，增加公司经营范围，《公司章程》“第十二条公司的经营范围：主营： 生产、销售：纺织化工系列产品、石油化工产品（不含危险化学品）、造纸浆料、印染助剂、印刷包装材料（国家有专项规定的除外）。 销售：纺织原料、纺织品、纺织器材、及配件、五金、电器、百货。”相应修改为“公司的经营范围：主营：生产、销售：纺织化工系列产品、新能源锂电原料、石油化工产品（不含危险化学品）、造纸浆料、印染助剂、印刷包装材料（国家有专项规定的除外）。 销售：纺织原料、纺织品、纺织器材、及配件、新能源原材料、磷酸盐系列产品、五金、电器、百货。”

该议案已在全国中小企业股份转让系统公告。

公告编号：2023-023

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

会议采取现场登记方式。

（二）登记时间：2023 年 11 月 2 日上午 9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）四川省射洪经济开发区南二路公司证券部 电话：13982535888
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》

经与会监事签字确认的《第三届监事第六次会议决议》

董事郑文英、杨颖《辞职报告》；

监事何晓华《辞职报告》；

《四川聚塔科技股份有限公司……
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