公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：839155 证券简称：聚塔科技 主办券商：华西证券
四川聚塔科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839155 聚塔科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请今辰律师事务所张彬、腾林律师出席并出具法律意见书。（七）会议地点

四川聚塔科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已按全国中小企业股
份转让公司规定编制完毕。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《四川聚塔科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004 和《四川聚塔科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《2023 年董事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会编制了公司《2023年度董事会工作报告。
（三）审议《2023 年监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司监事会编制了公司《2023年度监事会工作报告。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

公告编号：2024-008

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。
（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构》的议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为 2024 年度审计单位。

（六）审议《关于向银行借款及资产质押》

为满足公司生产经营及业务发展的流动资金的需要，公司向四川射洪农村商业银行股份有限公司申请贷款 290 万元，公司以所持有的编号 ZL2011104148057的专利权向该银行提供质押担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让公司信息披露平台披露的《关于向银行借款及资产质押公告》（公告编号2024-009）。
（七）审议《关于申请银行贷款暨资产抵押》

为偿还之前借款，2024 年 3 月 13 日，公司向四川射洪农村商业银行股份有
限公司申请非循环使用的借款 584.00 万元，公司以所持有的编号为川（2020）射洪市不动产权第 0001462 号的不动产权向……
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