公告日期：2024-05-15

证券代码：839155 证券简称：聚塔科技 主办券商：华西证券
四川聚塔科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨玺
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，通过决议决
定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
15,165,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已按全国中小企业股
份转让公司规定编制完毕。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《四川聚塔科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《四川聚塔科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会编制了公司《2023
年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司监事会编制了公司《2023年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为 2024 年度审计单位。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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