公告日期:2024-10-30
公告编号:2024-050
证券代码:839155 证券简称:聚塔科技 主办券商:金圆统一证券
四川聚塔科技股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
10 月 30 日审议并通过:
选举杨玺先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,650,000 股,占公司股本的 38.25%,不是失信联合惩戒对象。
任命郑文君女士为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 10 月 30 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 15%,不是失信联合惩戒对象。
任命谢丽君女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 10 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 205,000 股,占公司股本的 1.025%,不是失信联合惩戒对象。
任命杨俊杰先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 10 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 15%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
10 月 30 日审议并通过:
选举宋德容女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 10 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 35,000 股,占公司股本的 0.175%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
公告编号:2024-050
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届,有利于完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、备查文件
四川聚塔科技股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》
四川聚塔科技股份有限公司《第四届监事会第一次会议决议》
四川聚塔科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
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