公告日期:2022-03-21
公告编号:2022-004
证券代码:839156 证券简称:元泰智能 主办券商:兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:贺竞人
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
江苏元泰智能科技股份有限公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟提名贺竞人、徐泉梅、贺竞天、 陈寅忠、王凤娟为公司第三届董事会董事候选人。贺竞人、徐泉梅、贺竞天、 陈寅忠、王凤娟均为连选连任。
公告编号:2022-004
上述候选人通过公司股东大会审议批准后,将组成公司第三届董事会,自公司股东大会审议通过之日起计算,任期为三年。为确保董事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
贺竞人、徐泉梅、贺竞天、 陈寅忠、王凤娟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,不存在《公司法》、《公司章程》 等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,拟定于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东
大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏元泰智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
公告编号:2022-004
江苏元泰智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日
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