公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-009

证券代码：839156 证券简称：元泰智能 主办券商：兴业证券

江苏元泰智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：贺竞人

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数43,235,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王进奇因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-009

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

江苏元泰智能科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名贺竞人、徐泉梅、贺竞天、陈寅忠、王凤娟为公司第三届董事会董事候选人。贺竞人、徐泉梅、贺竞天、陈寅忠、王凤娟均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

贺竞人、徐泉梅、贺竞天、陈寅忠、王凤娟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》 等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 43,235,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

江苏元泰智能科技股份有限公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名文洪波、王进奇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。文洪波、王进奇均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工大会选举产生的职工代

公告编号：2022-009

表监事组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行监事职责。

文洪波、王进奇不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。2.议案表决结果：

同意股数 43,235,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

贺竞人 董事 任职 20……
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