公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-022

证券代码：839156 证券简称：元泰智能 主办券商：兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：贺竞人

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟以自有资金与自然人殷欣在苏州工业园区投资设立控股子公司元芯半导体科技（苏州）有限公司；住所为苏州工业园区新发路 27
号 A 幢 10 楼 1026 室；注册资本为人民币 5000 万元；公司出资人民币 3500 万元，
持股比例 70%；经营范围为设计、生产、加工电子专用设备及其零部件，销售公

公告编号：2022-022

司自产产品，代理销售半导体设备、材料，并提供售后技术服务和咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

以上具体信息以市场监督管理机关核准为准。董事会授权管理层办理全资子公司设立的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏元泰智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏元泰智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 25 日

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