公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-026

证券代码：839156 证券简称：元泰智能 主办券商：兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：贺竞人

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，2022 年度授信总额不超过 5000 万元。

现在根据实际情况需增加授信额度，2022 年度拟向银行申请累计总额不超过 10000 万元银行综合授信，单笔授信期限不超过 12 个月，以解决公司日常经

公告编号：2022-026

营活动流动资金周转需要，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及（或）关联方（或）子公司为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保，担保额度包括本金、利息、违约金等不超过 11000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏元泰智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江苏元泰智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。