公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-005

证券代码：839156 证券简称：元泰智能 主办券商：兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-005

普通股 839156 元泰智能 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（苏州）律师事务所相关律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现依据 2022 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席文洪波先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见2023年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏元泰智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《江苏元泰智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司依据审定的 2022 年财务报告编制 2022 年度财务决算报告，对公司 2022
年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。
（五）审议《2023 年度财务预算方案》

依据公司2022年度财务决算情况以及公司2023年度市场预测与经营策略等因素，编制了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

公告编号：2023-005

（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更。本公司自 2022 年 1
月 1 日起开始执行前述规定。

执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更。本公司自 2023 年 1
月 1 日起开始执行前述规定。

本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存……
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