公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-010

证券代码：839156 证券简称：元泰智能 主办券商：兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：贺竞人

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销分公司的议案》
1.议案内容：

依据公司经营发展需要，充分整合资源，优化组织架构，降低管理成本，公司拟注销江苏元泰智能科技股份有限公司和县分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-010

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第六次会议、2022 年第四次临时股东大会已审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，2023 年度授信总额不超过 10000 万元。

现在根据实际情况需增加授信额度，2023 年度拟向银行申请累计总额不超过 15000 万元银行综合授信，单笔授信期限不超过 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及（或）关联方（或）子公司为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保，担保额度包括本金、利息、违约金等不超过 16000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏元泰智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2023-010

江苏元泰智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

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