公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-012

证券代码：839156 证券简称：元泰智能 主办券商：兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：贺竞人
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,575,820 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事文洪波因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-012

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第六次会议、2022 年第四次临时股东大会已审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，2023 年度授信总额不超过 10000 万元。

现在根据实际情况需增加授信额度，2023 年度拟向银行申请累计总额不超过 15000 万元银行综合授信，单笔授信期限不超过 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及（或）关联方（或）子公司为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保，担保额度包括本金、利息、违约金等不超过 16000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,575,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《江苏元泰智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏元泰智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日

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