公告日期：2016-08-25

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于上海御光新材料科技股份有限公司

申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书

金沪证法意（2016）01字第007号

上海市世纪大道201号渣打银行大厦7层.200120

电话：8621-60795656

目录

释义......2

正文......7

一、本次公开转让的批准和授权......7

二、本次公开转让的主体资格......8

三、本次公开转让的实质条件......8

四、御光科技的设立......11

五、御光科技的独立性......14

六、御光科技的发起人和股东......15

七、御光科技的股权及演变......18

八、御光科技的业务......21

九、御光科技的关联交易及同业竞争......22

十、御光科技的主要财产......28

十一、御光科技的重大债权债务......30

十二、御光科技的重大资产变化及收购兼并......33

十三、御光科技的公司治理机制......33

十四、御光科技的税务......35

十五、御光科技的环境保护、产品质量和安全生产等标准......36

十六、御光科技的劳动用工、社会保险......39

十七、御光科技的诉讼、仲裁、行政处罚......40

十八、结论性意见......40

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本所及/或本所

指 北京金诚同达（上海）律师事务所及/或其律师

律师

《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海御光新材料

本法律意见书指 科技股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统挂牌并公开转让的法律意见书》

上海御光新材料科技股份有限公司申请公司股票在全国中

本次公开转让指

小企业股份转让系统挂牌并公开转让

报告期 指 2014年度、2015年度及2016年1月度

申请人/公司/御

指 上海御光新材料科技股份有限公司

光科技

上海御光新材料科技有限公司，系上海御光新材料科技股

御光有限 指

份有限公司前身

御复投资 指 上海御复投资咨询合伙企业（有限合伙）

RISUN

指 RISUNMATERIALCOMPANYLIMITED

MATERIAL

发起人 指 唐华纯、李中波合计2名自然人

“三会一层”指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层

过往及现行有效的上海御光新材料科技股份有限公司《章

《公司章程》指

程》及其修正案

改制基准日 指 2015年12月31日

东北证券/主办

指 东北证券股份有限公司

券商

指 《上海御光新材料科技股份有限公司公开转让说明书》

《公开转让说

明书》

上海信捷 指 上海信捷会计师事务所（特殊普通合伙）

上海信捷会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月

改制审计报告指 31日出具的编号为“信捷会师字（2016）第3018号”的

《审计报告》

瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月21日

申报审计报告指 出具的“瑞华审字[2016]31060104号”《审计报告》

众华评估 指 上海众华资产评估有限公司

上海众华资产评估有限公司于2016年2月……
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