公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-008

证券代码：839161 证券简称: 天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《常德 天马电器股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第【40】条 第【40】条

公司提供担保的，应当提交 公司提供担保的，应当提交
公司董事会审议；符合下列情形 公司董事会审议；符合下列情形 之一的，还应当提交股东大会审 之一的，还应当提交股东大会审
议： 议：

（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过公司最近 一期经审计净资产 10%的担保； 一期经审计净资产 10%的担保； （二）本公司及公司控股子公司 （二）本公司及公司控股子公司 的对外担保总额，超过公司最近 的对外担保总额，超过公司最近

公告编号：2022-008

一期经审计净资产 50％以后提 一期经审计净资产 50％以后提
供的任何担保； 供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的 （三）为资产负债率超过 70％的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月 （四）按照担保金额连续 12 个月
累计计算原则，超过公司最近一 累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保； 期经审计总资产 30％的担保；（五）为股东、实际控制人及其 （五）为股东、实际控制人及其
关联方的提供的担保； 关联方的提供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。 （六）公司章程规定的其他担保。
公司的对外担保行为，应严
格按照本章程和公司管理制度
执行。公司董事、总经理或其他
高级管理人员未按本章程规定
对外担保的审批权限和审批程
序，擅自越权签订担保合同，应
当追究当事人责任。公司经办部
门人员或其他责任人违反法律
规定或本章程和公司管理制度
的规定，无视风险擅自提供担保
造成损失的，应承担赔偿责任。
董事会视公司的损失、风险的大
小、情节的轻重决定给予有过错
的责任人相应的处分。

公告编号：2022-008

第【93】条 第【93】条

董事会由 5 名董事组成，设 董事会由 7 名董事组成，设
董事长１人，副董事长 1 人。 董事长１人，副董事长 1 人。

第【168】条 第【168】条

公司制定投资者关系管理制 公司制定投资者关系管理制
度，以规范公司投资者关系管理 度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法 工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及 权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善 时、互信的良好沟通关系，完善
公司治理。 ……
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