公告日期：2022-04-27

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会于 2022 年 4 月 27 日召开第十六次会议，审议通过
《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839161 天马电器 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排：

本公司聘请的湖南炜弘律师事务所指派的律师。
（七） 会议地点

常德经济技术开发区德山街道乾明路 81 号天马电器办公楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作报告予以汇报。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。
（五）审议《2021 年年度报告及报告摘要》

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要（公告编号：2022-001、2022-002），本议案的具体内容参见上述公告。（六）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》议案

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《拟续聘会计师事务所》公告（公告编号：2022-011），本议案的具体内容参见上述公告。
（七）审议《关于 2021 年度利润分配》议案

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《2021 年年度权益分派预案》的公告（公
告编号：2022-010），本议案的具体内容参见上述公告。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《关于预计 2022 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2022-009），本议案的具体内容参见上述公告。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>》议案》

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2022-008），本议案的具体内容参见上述公告。
（十）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《董事换届》的公告（公告编号：2022-006）……
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