公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-006

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
六次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名高建宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,426,000 股，占公司股本的 31.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名高建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,814,000 股，占公司股本的 11.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名高建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2022-006

2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,598,750 股，占公司股本的 7.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名周凯浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志纯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名严玉云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

高建军，男，汉族，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居

公告编号：2022-006

留权，毕业于常德市第六中学，高中学历。1985 年 6 月至 1995 年 6
月，在常德市轴承厂任公司司机；1995 年 7 月至 1999 年 12 月，在
常德市第二开关厂任销售经理；1999 年 12 月至 2016 年 3 月，在本
公司历任销售经理、总经理、董事长；2004 年 5 月至 2013 年 2 月，
在益阳欣达天马电器设备制造有限公司任总经理；2009 年 2 月至今，
在湖南大北互互感器有限公司任董事；2016 年 4 月至 2019 年 4 月，
任公司董事长、总经理；2019 年 4 月至 2020 年 11 月，任公司建设
工作负责人；2020 年 11 月至今，任湖南朗银新材料有限公司法定代表人、执行董事。

周凯浩，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于湖南理工学院会计学专业，本科学历。2011 年 7 月至 2012 年
4 月，在东方证券长沙劳动西路营业部任理财顾问；2012 年 5 月至
2016 年 3 月，在公司历任董事长助理、办公室主任；2016 年 4 月至
2020 年 11 月，任公司董事会秘书；2020 年 11 月至今，任湖南朗银
新材料有限公司总经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，请选择职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。