
公告日期:2023-01-12
公告编号:2023-001
证券代码:839161 证券简称:天马电器 主办券商:兴业证券
常德天马电器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 9 日以电话方式
发出
5.会议主持人:高建宏先生
6. 会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2023-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公司已于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-002),本议案的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
(1)关于“拟收购向玲儿持有的玲琬实业股权”议题同意 5 票;
反对 0 票;弃权 0 票。(2)关于“拟收购曾琬贻持有的玲琬实业股权”议题 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3.回避表决情况:
关联董事高建宏、高建军回避表决关于“拟收购向玲儿持有的 玲琬实业股权”议题。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签字并加公章的董事会决议。
常德天马电器股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日
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