公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-001

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以电话方式
发出
5.会议主持人：高建宏先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002），本议案的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

（1）关于“拟收购向玲儿持有的玲琬实业股权”议题同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。（2）关于“拟收购曾琬贻持有的玲琬实业股权”议题 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.回避表决情况：

关联董事高建宏、高建军回避表决关于“拟收购向玲儿持有的 玲琬实业股权”议题。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并加公章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。