公告日期：2023-04-27

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 04 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话形
式发出
5.会议主持人：高建宏先生
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003、2023-004），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工
作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工
作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算
报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算
报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《拟续聘公司 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《拟续聘公司 2023 年度财务审计机构公告》（公告编号：2023-007），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司日常经营情况及发展规划，2023 年度预计公司向关联
方常德高盛电气科技有限公司、湖南大北互互感器有限公司、湖南朗银新材料有限公司、湖南玲琬实业有限公司采购原材料、元器件等总金额不超过 1600 万元，其中向常德高盛电气科技有限公司预计采购金额不超过 1000 万元，湖南大北互互感器有限公司预计采购金额不超过 100 万元，向湖南朗银新材料有限公司预计采购金额不超过 200万元。向湖南玲琬实业有限公司预计采购金额不超过 300 万元。
2.议案表决……
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