公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-012

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：高建宏先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，同时为了满足公司所在地市场监督

公告编号：2023-012

管理局对经营范围规范化的表述要求，因此对公司经营范围进行调整。根据《公 司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟 同步修订《公司章程》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第一次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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